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公司公告

临2020-40-2020年第三次临时官方下载决议公告

特别提示:

1、本次官方下载无否决、修改或新增提案的情形。

2、本次官方下载涉及变更2019 年第一次临时官方下载通过的《关于对子公司若干风电项目提供担保的议案》决议。

 

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间为:2020515

网络投票时间为:2020515日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020515日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020515日上午9:15,结束时间为2020515日下午15:00

(二)召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦B13层公司会议室

(三)召开方式:现场投票国际与网络投票国际结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:赵书盈董事长

(六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(七)官方及官方代理人参加本次官方下载现场会议和网络投票国际的共计4人,代表股份739,558,884股,占公司有国际权股份总数的64.2766%。其中出席现场会议的官方及官方代理人2人,代表股份739,529,884股,占公司有国际权股份总数的64.2741%;参加网络投票的官方及官方代理人2人,代表股份29,000股,占公司有国际权股份总数的0.0025%

(八)出席会议的还有:董事余德忠、张勇、安汝杰,独立董事王京宝、刘振、史建庄,监事郭金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕,董事会秘书代艳霞,总会计师肖合燕,证券事务代表韩玉伟,仟问律师事务所律师张东、孙军辉。

二、议案审议国际情况

本次官方下载的议案经与会官方及官方代理人审议,采用现场书面记名投票国际和网络投票国际结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于对子公司若干风电项目公司提供担保相关事项变更的议案》

国际结果:同意739,529,884股,反对29,000股,弃权0股,分别占出席会议官方有效国际权股份的99.9961%0.0039%0%,议案获得通过。

其中出席本次会议的中小官方国际结果:同意829,200股,反对29,000股,弃权0股,分别占出席会议中小官方有效国际权股份的96.6208%3.3792%0%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南仟问律师事务所

(二)律师姓名:张东、孙军辉律师

(三)结论性意见:见证律师认为:公司本次官方下载的召集与召开程序、出席会议官方和官方委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、国际程序以及国际结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司官方下载规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司官方下载网络投票实施细则深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次官方下载通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 河南官方控股股份有限公司2020年第三次临时官方下载决议;

2. 河南仟问律师事务所关于河南官方控股股份有限公司2020年第三次临时官方下载的法律意见书。

特此公告。

 

河南官方控股股份有限公司

                                        

2020516

 


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